为集团未来发展,提呈若干决议案,中亚烯谷集团有限公司董事会决定于2020年6月12日下午三点整在集团总部召开股东周年大会。本次会议就公司章程、持有股份、公司下一步经营发展事项等进行表决讨论,特请您出席会议。

会议时间:

2020年6月12日下午三点整

会议地点:

深圳市宝安区沙井中亚硅谷海岸

会议议程:

一、宣读本次股东周年大会须知

二、介绍大会主席台就坐人员和大会主席

三、大会主席宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数,宣布大会合法有效,大会开始

四、会议逐项审议以下议案:

1、接纳截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2、重选退任董事

3、重新聘任中汇安达会计师事务所为本公司核数师及授权董事会厘定其酬金。

4、建议授出发行新股份及购回之一般授权

5、更改本公司名称

五、股东发言和议案表决

六、公示表决结果及大会决议

七、大会主席宣布大会结束


 
 
 
 
 

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